投資者關(guān)系
Investor Relations
聯(lián)系我們
董事會
董事由股東大會選舉或更換，任期每屆三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。
董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。
董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：
(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；
(二)不得挪用公司資金；
(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；
(四)不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
(五)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
(六)未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；
(七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
(八)不得擅自披露公司秘密；
(九)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
(十)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。
董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：
(一)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；
(二)應(yīng)公平對待所有股東；
(三)及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；
(四)維護(hù)公司的資金安全；
(五)應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整；
(六)應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；
(七)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。
董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。
董事會行使下列職權(quán)：
(一)召集股東大會，并向股東大會報告工作；
(二)執(zhí)行股東大會的決議；
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
(八)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；
(九)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
(十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
(十一)制訂公司的基本管理制度；
(十二)制訂本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事項；
(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；
(十五)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
(十六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
公司是一家專業(yè)農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)商，旗下?lián)碛?ldquo;宏輝果蔬”“猴子公社”“十八臻”“豐收哥”“香家門”等知名品牌，目前分別在廣東、上海、山東、福建、天津、江西、中國香港和海外馬來西亞共設(shè)立了10家全資子公司、3家全資孫公司與2家合資子公司，在全國設(shè)立了9個倉儲加工配送中心并配套冷鏈設(shè)施，主營業(yè)務(wù)為果蔬產(chǎn)品的種植管理、采后收購、產(chǎn)地預(yù)冷、冷凍倉儲、預(yù)選分級、加工包裝、冷鏈配送；速凍食品的研發(fā)生產(chǎn)、冷鏈倉儲配送，成品代加工服務(wù)；食用油的調(diào)和加工灌裝，成品代加工服務(wù)；冷凍肉類的調(diào)理加工、貿(mào)易等諸多領(lǐng)域。
公司為專業(yè)農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)商，旗下?lián)碛小昂贻x果蔬”“猴子公社”“十八臻”“豐收哥”“香家門”等知名品牌，在全國設(shè)立了9個倉儲加工配送中心并配套冷鏈設(shè)施，主營業(yè)務(wù)為果蔬產(chǎn)品的種植管理、采后收購、產(chǎn)地預(yù)冷、冷凍倉儲、預(yù) 選分級、加工包裝、冷鏈配送；速凍食品的研發(fā)生產(chǎn)、冷鏈倉儲配送，成品代加工服務(wù)；食用油的調(diào)和加工灌裝，成品代加工服務(wù)；冷凍肉類的調(diào)理加工等諸多領(lǐng)域。
宏輝果蔬股份有限公司
地址：汕頭市龍湖區(qū)玉津中路13號
傳真：0754-88800987
E-mail：ird@greatsunfoods.com (證券部)
E-mail：hhsw@greatsunfoods.com (商務(wù)合作)
Copyright ? 2023 宏輝果蔬股份有限公司 All Right Reserved.