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防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列之謹(jǐn)防“內(nèi)幕消息”風(fēng)險(xiǎn)案例
發(fā)布時(shí)間：
2021-05-31
防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列之謹(jǐn)防“內(nèi)幕消息”風(fēng)險(xiǎn)案例
【案情概要】
不法分子打著“私募基金”的名義聲稱(chēng)有“內(nèi)幕消息”，騙取投資者信任。2015年4月下旬，寧波江北警方成功破獲一起涉案總金額達(dá)3000余萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)投資交易平臺(tái)詐騙案。犯罪嫌疑人郝某以“私募基金公司”為名，利用所謂的內(nèi)部消息實(shí)施詐騙。
第一步，嚴(yán)密組織。郝某2013年成立“××私募公司”，該私募管理公司組織嚴(yán)密，有專(zhuān)人主要負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)作，專(zhuān)人負(fù)責(zé)審核員工的業(yè)務(wù)量及款項(xiàng)到賬，專(zhuān)人管理“話(huà)務(wù)員”，“話(huà)務(wù)員”每天的工作就是給“潛在客戶(hù)”打電話(huà)，并對(duì)外扮演“專(zhuān)業(yè)操盤(pán)手”、“老師”的角色，給股民分析大盤(pán)，推薦股票。
第二步，招攬客戶(hù)。“話(huà)務(wù)員”每天打電話(huà)：“您好，這里是xx投資公司，請(qǐng)問(wèn)您有興趣炒股嗎？我們可以為您提供可靠的內(nèi)幕消息……”很多人在接到這類(lèi)電話(huà)時(shí)不予理會(huì)，但有些人會(huì)多問(wèn)一句：“什么消息？”如果有人動(dòng)心了，那么接下來(lái)“話(huà)務(wù)員”會(huì)繼續(xù)說(shuō)：“XX，你是資深老股民，什么大風(fēng)大浪沒(méi)經(jīng)歷過(guò)，像咱們散戶(hù)孤軍奮戰(zhàn)賺錢(qián)是比較困難的，找一家有實(shí)力的機(jī)構(gòu)合作，跟在大資金后面風(fēng)險(xiǎn)最小化，利益最大化，像現(xiàn)在這種行情，肯定是早合作早賺錢(qián)……”。股民并不知道，“話(huà)務(wù)員”每天要對(duì)著N個(gè)“潛在客戶(hù)”說(shuō)。
第三步，服務(wù)“貼心”。“話(huà)務(wù)員”不著急讓“潛在客戶(hù)”掏錢(qián)，而是先免費(fèi)給“潛在客戶(hù)”推薦股票。例如：“話(huà)務(wù)員”向此案中的受害者楊先生推薦了兩只股票，因?yàn)楫?dāng)時(shí)整個(gè)股市行情較好，毫無(wú)懸念，這兩只股票一路上漲。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀(guān)察，楊先生果斷決定“入會(huì)”，因?yàn)橹挥?ldquo;入會(huì)”成為會(huì)員，才有資格得到“專(zhuān)業(yè)操盤(pán)手”的推薦。很快，楊先生得到了一位“專(zhuān)業(yè)操盤(pán)手”的吐血推薦，結(jié)果是大盤(pán)全線(xiàn)飄紅，但指導(dǎo)的股票竟然逆市下跌。“話(huà)務(wù)員”卻說(shuō)“：“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎，我們的老師也不是股神，但推薦給你的股票是經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)分析的，我建議你繼續(xù)補(bǔ)倉(cāng)，要是你膽小，不繼續(xù)持有，那今后幾個(gè)人月漲停都和你沒(méi)有關(guān)系。”三個(gè)月過(guò)去了，并沒(méi)有像楊先生當(dāng)初設(shè)想的那樣有多少收益，反而有所虧損“我們給你換個(gè)高級(jí)老師”，面對(duì)楊先生的指責(zé)，“話(huà)務(wù)員”希望楊先生給點(diǎn)時(shí)間，來(lái)證明該公司的實(shí)力，只是，“高級(jí)老師”也回天乏術(shù)。
第四步，實(shí)施詐騙。當(dāng)然，“入會(huì)”是有條件的：“會(huì)員費(fèi)13800元，“保證金“20000元。付錢(qián)之后，公司就派所謂的“專(zhuān)業(yè)操盤(pán)手”、“老師”出面薦股。在“話(huà)務(wù)員”的“循循善誘”下，股民投了幾萬(wàn)元、十幾萬(wàn)元，甚至幾十萬(wàn)元進(jìn)入股市，最終卻發(fā)現(xiàn)，公司推薦的股票似乎并不給力，搞不好甚至血本無(wú)歸。有些受害者可能會(huì)覺(jué)得難以置信，這些“話(huà)務(wù)員”、“專(zhuān)業(yè)操盤(pán)手”平時(shí)說(shuō)的都是專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，聽(tīng)起來(lái)非常有道理。實(shí)際上，當(dāng)這些人在電話(huà)里跟受害者侃侃而談時(shí)，他們面前都放著一個(gè)本子，里面寫(xiě)著受害者可能會(huì)提出的各種各樣問(wèn)題，諸如“懷疑公司的真實(shí)性”、“不敢下單購(gòu)買(mǎi)”、“萬(wàn)一虧本了”等等，受害者可能想到的問(wèn)題，都會(huì)有“標(biāo)準(zhǔn)答案”，這在業(yè)內(nèi)也被稱(chēng)為“話(huà)術(shù)”。
2015年4月下旬，寧波江北警方成功破獲這起涉案總金額達(dá)3000余萬(wàn)元的系列性網(wǎng)絡(luò)投資交易平臺(tái)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人80多名。經(jīng)查，所謂“入會(huì)”合同的公司名稱(chēng)和在上海的辦公地址，均“查無(wú)此事”，工商部門(mén)也沒(méi)有相關(guān)的登記信息。
他們?yōu)?000多名受害者推薦過(guò)股票自己卻從不碰股票，不過(guò)，他們并不是深知“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎”，而是因?yàn)檫@家公司所有人對(duì)股票都一竅不通，甚至連大盤(pán)都看不懂。郝某也坦言自己從來(lái)不炒股，高中畢業(yè)就出來(lái)打工，原本在別家類(lèi)似的“股票推薦機(jī)構(gòu)”工作，在熟悉行騙套路后，就出來(lái)單干。所謂“推薦”，都是隨便說(shuō)說(shuō)的。
【案情分析】
一是投資者缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí)。當(dāng)前個(gè)人投資者，特別是新入市的中小投資者，投資經(jīng)驗(yàn)少，缺乏證券市場(chǎng)的基礎(chǔ)知識(shí)，但普遍期望實(shí)現(xiàn)高收益，很容易上當(dāng)受騙。
二是誘惑性強(qiáng)。假冒私募基金之名開(kāi)展非法證券投資咨詢(xún)活動(dòng)，其誘惑性更強(qiáng)。當(dāng)前，一般投資者對(duì)私募基金不是十分了解，認(rèn)為私募基金在行業(yè)內(nèi)具有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性。此案例中，不法分子就是抓住投資者心理，利誘投資者。
三是行情造市。目前市場(chǎng)上充斥著各類(lèi)“內(nèi)幕消息”，使得郝某能以“私募基金公司”之名順利實(shí)施詐騙，不斷引誘投資者上當(dāng)受騙。在隨后的走訪(fǎng)中，部分受害人也是表現(xiàn)出一臉的詫異：“騙子？不覺(jué)得啊。”他們作為這家“私募管理公司”的會(huì)員，除了繳納各種“會(huì)費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”、“咨詢(xún)費(fèi)”外，在行情好的時(shí)候，也確實(shí)賺了不小一筆。
【對(duì)策建議】
目前，社會(huì)公眾對(duì)于投資理財(cái)?shù)年P(guān)注度和參與度都大幅提高。在此情況下，社會(huì)上各種私募基金、各種名義的高收益產(chǎn)品、薦股軟件推銷(xiāo)等層出不窮，廣大投資者面對(duì)各種投資機(jī)會(huì)，一定要有理性的判斷，才能避免上當(dāng)受騙。
一是具備必要的市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)。股票投資是一項(xiàng)有較大風(fēng)險(xiǎn)的投資，只有承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)才能獲得收益，投資者應(yīng)學(xué)習(xí)必要的證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)，對(duì)于來(lái)電聲稱(chēng)提供專(zhuān)業(yè)證券服務(wù)的人員一定要提高警惕。
二是及時(shí)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和人員。廣大投資者不一定十分了解資本市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，但應(yīng)該找一些專(zhuān)業(yè)的人做一些專(zhuān)業(yè)的事。特別對(duì)“屢薦屢中”的電話(huà)和短信投資者可以到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局或行業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站去查詢(xún)，也可以到當(dāng)?shù)氐淖C券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)查詢(xún)此類(lèi)機(jī)構(gòu)是否為合法機(jī)構(gòu)，專(zhuān)業(yè)人員可以給你一個(gè)相對(duì)可靠的答案。
三是提高防范非法證券期貨活動(dòng)的意識(shí)。目前，社會(huì)上非法分子利用微信、QQ等社交媒體手段來(lái)推薦股票、發(fā)布投資理財(cái)項(xiàng)目等，形式多樣，花樣不斷翻新，詐騙廣大投資者。廣大投資者需樹(shù)立正確的投資理念，謹(jǐn)慎對(duì)待，識(shí)別非法證券期貨活動(dòng)
(寧波證監(jiān)局供稿)
（文章來(lái)源：中國(guó)證監(jiān)會(huì)）
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